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浙江“土豪”一口气开43家公司国家损失

编辑:罗威 来源:钱江晚报 发布时间:2017年03月21日
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  开豪车,出入高档场所,这群“土豪”的钱却来路不明,他们开设43个空壳公司,虚开增值税专用发票出卖获利。

  诸暨公安分局经侦大队通过半年多缜密侦查,成功摧毁这一特大虚开增值税专用发票团伙,经统计,该团伙涉案价税合计额高达6亿余元,受票企业多达238家涉及18个省份,致使国家流失税额达9000余万元。

  2016年4月份,诸暨市公安局接到线索,称诸暨市鑫如康纺织有限公司等单位大量对外开具增值税专用发票,存在虚开发票的嫌疑,要求开展核查。

  与此同时,诸暨市国税局也传递了一条重要线索,发现诸暨市区孙玉、郭明(化名)等人冒用他人身份信息注册多家空壳公司,并对外虚开增值税专用发票,被人举报的诸暨鑫如康纺织有限公司也在可疑名单里。

  合并两条线索,警方认为,极有可能存在一个虚开增值税专用发票团伙,立刻成立专案组开展调查。

  围绕孙玉、郭明两人,侦查人员抽丝剥茧,很快这一犯罪团伙的嫌疑人逐一浮出水面。

  专案组发现,在这个犯罪团伙中,孙玉和郭宝两人属于下线人员,两人受上线河南人李生、郭亮指示,用李生等提供的他人身份证在诸暨成立空壳公司。

  这一团伙分工明确,所有业务均由李生等人兜揽,孙玉等下线不直接和受票单位接触,他们一般向受票单位收取7%-8%左右的开票费。

  2016年6月3日,在掌握大量证据的前提下,专案组统一收网,对涉案嫌疑人实施抓捕行动,捣毁虚开增值税专用发票窝点5处,控制涉案人员7名,收缴大量涉案电脑、银行U盾、营业执照、公章、账本等作案工具。

  通过国税部门后台数据调查,专案组锁定了受票企业,这些企业遍布全国18个省市37个县市,警方随后开始组织部署对受票企业的抓捕行动。

  2016年6月和10月,专案组民警赶赴广东、江苏、海南、厦门、江西等地进行收网,抓获涉嫌虚开增值税专用发票的犯罪嫌疑人20名。

  据其中一名嫌疑人交待,他是从2015年开始联系上李生,几乎每月都要从诸暨购买大量增值税专用发票,用来抵扣进项生产成本,截止被抓前,购买的增值税专用发票金额已高达1000万元。

  在案件侦破过程中,民警发现这个团伙具有很强的反侦查意识。为了避免引起国税部门的注意,他们不断注册新公司,逃避稽查。团伙中除了郭明一个开票技术员是诸暨本地人,其他人员都是外地人,这么做就是为了减小在诸暨的影响。

  民警在扣押物品时发现,郭明使用了多个手机,手机背面还贴着公司名称、法人名字、电话号码等信息。

 

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